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美國聯邦調查局(FBI)起訴一對居住於佛羅里達州傑克遜維爾的兄弟,指控兩人在暗網市場販售偽造止痛藥超過9萬5000顆,警方透過比特幣(BTC)交易紀錄追蹤資金流向,才鎖定兩人身分。
區塊鏈分析公司Chainalysis(鏈析)8日在官方部落格指出,弗拉迪斯拉夫·切爾尼紹夫(Vladislav Chernyshov)與斯坦尼斯拉夫·切爾尼紹夫(Stanislav Chernyshov)兩兄弟被控共同販售尼他贊(nitazenes)類合成類鴉片藥物。美國司法部上月28日正式公布此案。
根據調查,兩兄弟自2020年起以「芭芭拉懷特(BarbaraWhite)」名義,在涅墨西斯(Nemesis)、波希米亞(Bohemia)、阿巴庫斯(Abacus)等暗網市集活動。鏈析表示,光是這三個市場的紀錄加總,兩人售出的偽造藥丸就超過9萬5000顆,相關的用藥過量事故至少12件,造成3人死亡。
鏈析說明,這些藥物標示為「FENT FREE」(無芬太尼),但實際上含有比芬太尼更強效的尼他贊類物質。尼他贊常以「僅供研究」或「禁止人體使用」名義販售,藉此規避現行毒品管制規範。
整個調查最初從暗網銷售紀錄中鎖定的比特幣地址展開。鏈析指出,調查人員利用自家分析工具「Reactor」,將多個錢包地址串連歸屬同一行為者,進而發現該錢包與斯坦尼斯拉夫的手機支付帳戶有關聯,最終確認身分。郵寄紀錄追查、跟監與臥底行動等傳統辦案手法也同步派上用場。
鏈析透露,涉案錢包共收進約22萬美元、匯出約23萬美元。其中一筆約7210美元的匯款疑似用於購買尼他贊類似物原料,資金流向一家中國化學品供應商。
美國的類鴉片藥物危機依然嚴峻。鏈析指出,2023年全美與類鴉片藥物相關的死亡人數超過10萬人,過去十年間合成類鴉片藥物約占相關死亡總數的69%。
這起案件顯示,儘管比特幣屬於公開帳本,外界普遍認為交易具有匿名性,但只要交易紀錄留在區塊鏈上,即便時間過去,執法機關仍有機會透過鏈上分析追查到底。鏈析表示,這次分析是根據提交聯邦法院的宣誓書(affidavit)內容所整理。
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