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俄羅斯中央銀行將2600個涉嫌從事非法金融活動的加密貨幣錢包,登記到銀行與執法機關共用的專用資訊系統中。
俄羅斯央行27日公布的2026年上半年非法金融活動因應報告指出,由法人、專案方及個人業者等管理的這些錢包,累計流入資金換算成盧布已超過10億盧布。該系統供銀行與執法機關評估客戶風險及進行金融調查時使用。
這次措施著重於強化客戶身分確認與洗錢防制程序,並非針對特定交易所或代幣價格發布的公告。若確認錢包與可疑交易有關聯,相關銀行帳戶的交易可能受到限制。
2026年1月至6月,俄羅斯央行共確認2891個涉及非法金融活動跡象的主體,較去年同期減少約31%,但與上一個半年度相比大致持平。
依類型區分,顯示金融龐氏騙局跡象的主體有929個,涉嫌非法吸金的主體則有379個。金融龐氏騙局是一種以新投資人資金支付舊投資人報酬的詐欺性金融手法,通常以保證高報酬作為號召。
加密貨幣在這些非法吸金與詐欺專案中,被用作吸收資金的手段。俄羅斯央行表示,在具龐氏騙局跡象的案例中,超過74%使用加密貨幣吸引資金。
報告中提到的案例包括以加密貨幣投資、挖礦、假數據中心,以及偽裝成與黃金價格連動代幣等名義進行的投資詐騙。其餘吸金手法則包括海外支付服務與現金交易。
利用泰達幣(USDT)進行的加密貨幣借貸也被列為單獨案例。俄羅斯央行說明,不法業者以泰達幣或盧布計價金額向客戶提供貸款的非法放貸手法持續擴散,即使相關網站遭封鎖,經營者仍不斷架設替代網站繼續運作。
錢包地址一旦被登記進專用資訊系統,銀行便能更嚴格審查交易對手與資金流向。對俄羅斯境內的加密貨幣業者與用戶而言,確認錢包來源與交易對象的負擔也隨之增加。
俄羅斯央行近來持續推動將加密貨幣交易與保管納入正式監理架構。本社先前報導,俄羅斯央行曾提出允許比特幣(BTC)、以太幣(ETH)與泰達幣(USDT)交易的方案。
這次公布的資料與交易開放的討論無關,重點在於辨識涉及非法金融活動的錢包與網路資源,並提供給銀行與執法機關。這也反映出俄羅斯同步整頓合法交易規範與查緝非法資金流向的雙軌做法。
俄羅斯央行表示,已將非法金融活動相關事實移交執法機關、俄羅斯聯邦反壟斷局及其他有權限的機構處理。2026年上半年,針對非法金融市場參與者及金融龐氏騙局相關的網路資源,俄羅斯已對超過1萬1800個網址採取限制存取措施。
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