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574萬美元洗錢案 巴西警方查緝加密貨幣洗錢集團

扣押的文件與筆記型電腦裝入證物箱 / TokenPost.ai

巴西隆多尼亞州（Rondônia）出動警力，破獲一個涉嫌透過加密貨幣交易所隱匿不法資金的犯罪集團。根據調查，2025年查獲的其中一起案件，涉案金額約為574萬美元。

根據Livecoins的報導，巴西隆多尼亞州「打擊組織犯罪聯合特遣隊」（FICCO/RO）對涉嫌電信詐騙與洗錢的集團執行逮捕與搜索行動。報導指出，該集團被控將從受害者帳戶轉出的不法資金，透過加密貨幣「交易所」進行隱匿。

Livecoins報導，法院核發8張預防性拘留令與18張搜索令，同時批准凍結加密貨幣交易所帳戶與銀行帳戶等相關資產。報導並指出，法院的處置措施除了證券帳戶外，也包含扣押調查對象名下的汽車與船隻。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#加密貨幣 #洗錢 #巴西 #加密貨幣交易所 #電信詐騙

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