新聞 
幣種資訊 
關於我們 
總部位於杜拜的無照加密貨幣交易所 Shelbit，被指是規模達 40 億美元（約 5.5 兆韓元）的伊朗制裁規避網路核心通道。調查結果顯示，該網路被用作連接受制裁伊朗機構與全球加密貨幣市場的繞道管道。
路透調查顯示，Shelbit 的主要客戶是一個涵蓋 2000 個以上平台的非法博弈網路；包括伊朗中央銀行在內的受制裁機構，也透過 Shelbit 取得進入市場的路徑。調查並指出，Shelbit 曾向幣安等大型平台轉移數億美元規模的加密貨幣資產。
美國及獨立調查機構研判，該網路與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)關係密切。不過，IRGC 是否直接控制 Shelbit 或相關博弈網路，目前尚未獲得確認。
Shelbit 也被發現曾與遭美國制裁的伊朗交易所諾比特克斯(Nobitex)，以及與 IRGC 相關的錢包地址互動。評論認為，若無照交易所持續成為跨境資金繞行通道，杜拜相關加密貨幣資金流對國際制裁網路的影響，仍有待進一步釐清。
留言 0