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杜拜 Shelbit 涉 40 億美元伊朗制裁規避資金通道

杜拜 Shelbit 涉 40 億美元伊朗制裁規避資金通道 / Tokenpost

杜拜未取得許可的虛擬資產交易平台 Shelbit，被指是規模達 40 億美元（約 5.5 兆韓元）的伊朗制裁規避網絡資金通道，也被質疑處理大型非法賭博網絡數百萬美元（約數十億韓元）的加密貨幣資金。

MassBit 報導指出，Shelbit 據悉由伊朗裔人士 Siavash Kayvanpour 經營，涉嫌透過主要虛擬資產平台轉移數億美元（約數千億韓元）資金。調查內容也指向 Shelbit 可能為伊朗中央銀行及其他受制裁機構提供進入全球市場的管道。

美方與獨立調查人員認為，相關運作看似與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有密切關聯。不過，目前尚未確認 IRGC 直接控制 Shelbit 或相關賭博網絡。

評論：這起事件凸顯未受監管平台在跨境資金流動中的風險，尤其當「制裁規避」、「非法賭博」與加密貨幣交易交織時，交易所合規審查與鏈上資金追蹤將更受關注。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#虛擬資產 #加密貨幣 #制裁規避 #伊朗 #杜拜 #Shelbit

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