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根據《經濟時報》的報導，於 24 日（當地時間），印度政府正加強對查謨－喀什米爾（Jammu and Kashmir）地區與鄰近邊境地區的加密貨幣交易監控。此舉是出於對洗錢和非法資金流入的擔憂，並已指示多家當地加密貨幣交易所加強留意相關交易活動。
近期查謨－喀什米爾巴爾甘地區（Pulwama）發生的襲擊事件使邊境安全形勢更加緊張，這也是監管升級的重要背景之一。《經濟時報》指出，在 Solana(SOL) 等平台上甚至出現以「Pulwama」與「Operation Sindoor」命名的加密貨幣代幣，引發安全單位警戒加強。
印度金融情報單位（FIU-IND）負責追查洗錢與金融犯罪風險，已經要求多家本地交易所對於這類潛在的「高風險活動」採取特別警戒。FIU 特別關注那些經由私人錢包進行的交易，這類錢包不經交易所或託管機構即可完成點對點轉帳，具備極高的匿名性，對追蹤非法資金流非常不利。
有匿名官員指出，目前政府關注的重點並非一般懷疑交易，而是集中於邊境地區的資金流動。評論：此舉凸顯印度政府在打擊恐怖主義融資及加密資產濫用方面，逐步採取更縝密的區域性策略。
與銀行體系類似，加密貨幣交易所也必須向金融情報單位定期上報「可疑交易報告」。在過去一年內，印度已強化加密資產提領相關規定，要求揭露更多資金流向細節，以應對加密資產高度匿名所帶來的追蹤困難。
部分印度交易平台，例如在允許客戶將資金提領至幣安(Binance)前，會先驗證該幣安錢包是否屬於該本人。不過，一旦資金進入幣安平台後，其實幾乎可以隨意轉出、轉移，這也成為監管風險的一大難題。此外，國際間針對海外加密資產轉帳的監管準則仍尚未建立完整規範。
另一方面，印度證券交易委員會（SEBI）也已呼籲所有替代性投資基金（AIF）託管機構加強內部對「資金洗錢」與「恐怖資金流入」的監控。評論：隨著監管機關擴大對傳統金融與加密金融的跨境風險關注，印度正加快建立更具防範力的監管框架以應對未來潛在風險。
關鍵詞：印度、查謨－喀什米爾、加密貨幣監管、Solana(SOL)、洗錢風險、金融情報單位
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