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中國當局鎖定「全球最大非法加密貨幣市場」之一的核心人物，正式從東南亞抓回關鍵嫌犯，劍指以東南亞為據點的跨境洗錢網路，為全球「加密貨幣(加密貨幣)」執法版圖帶來新變化。此案涉及規模高達約 890 億美元的「非法加密貨幣市場」，牽連「洗錢」、「投資詐騙」、「線上賭博」，甚至包括與「北韓」相關的駭客資金，被多國執法與金融監管機構視為重大「國家安全」風險。
根據中方通報，現年 41 歲的「李雄」於 4 月 1 日（當地時間）在北京機場被中國公安押解入境。李雄被指為「惠永集團」前董事長，同時是「天志」犯罪組織的核心人物。本次行動由中國官方提出正式引渡請求後，「柬埔寨」方面先行拘捕，隨後將其移交中方，被視為中柬在打擊跨境「加密貨幣」犯罪與洗錢方面，從過去的個案掃蕩，進一步升級為「定點引渡」的實質合作。
評論：這顯示中國正強化在東南亞的司法協作，透過具體個案向區域犯罪網路釋出威嚇訊號。
目前調查指向，「惠永集團」累計處理的「加密貨幣(加密貨幣)」交易規模，約達 890 億美元，遠超部分合規交易所的實際成交額。該平台疑似在東南亞多國設點運作，從「殺豬盤」式投資詐騙、「線上賭博」到跨境「洗錢」，形成一條龍的非法資金處理渠道。透過看似正常的「場外交易(OTC)」和鏈上轉移，將犯罪所得分層切割、混幣再分發，大幅提高追查難度。
美國財政部則在 2025 年 5 月將「惠永」列為「重大洗錢關切對象」，並指出自 2021 年起至 2025 年初，已鎖定至少超過 40 億美元的可疑資金流向與其相關。美方更強調，這些資金中，包含一部分疑似與「北韓」支持的駭客攻擊有關，用於轉移被盜「加密貨幣」資產。
評論：當非法「加密貨幣」資金被認定與制裁國、網路戰或武器計畫相關時，問題就不再只是單純的金融犯罪，而是被提升到地緣政治與國家安全層級。
中國此次從柬埔寨引渡李雄，被視為對 2026 年 1 月「天志」落網行動的延續。當時中國已拘捕被視為「天志」重要骨幹的多名成員，如今再度將集團「高層」押回，顯示警方正採取由上而下的「金字塔解體」策略，優先切斷決策層與資金調度中樞，藉此瓦解整個「洗錢」網路的運作能力。
調查資訊顯示，「惠永」長期隸屬於「王子集團」架構之下，以合法企業外衣爭取商界與金融機構信任，實際上在內部搭建以「加密貨幣」為核心的暗池資金通道，替詐騙、賭博和其他灰色收入提供隱匿清洗服務。這種「合規外殼＋地下資金網絡」的商業模式，已成近年東南亞非法金流的典型運作手法之一。
在國際金融層面，美國「金融犯罪執法網路(FinCEN)」早於 2025 年 10 月，即向美國金融機構發出通知，要求全面阻斷與「惠永」相關的帳戶與交易。隨著李雄遭中方正式押解，此案被視為 FinCEN 風險警示與制裁措施，開始由「合規指引」進入具體執行階段的象徵性案例。美國及其他司法管轄區的銀行、虛擬資產服務提供者(VASP)，勢必將進一步收緊對可疑「加密貨幣」流向的審查。
中國方面則表示，接下來將展開更深一輪的資金追蹤與關聯人員抓捕行動，並不排除對「王子集團」旗下部分關聯企業採取「資產凍結」、「查封扣押」及刑事立案等後續措施。
評論：若中方針對整個企業集團展開系統性調查，將對區域內仍以類似模式運作的「加密貨幣洗錢」平台產生強烈寒蟬效應。
市場觀察人士指出，隨著「中國、美國」與東南亞多國在打擊「非法加密貨幣(非法加密貨幣)」資金方面的合作升級，未來全球「加密貨幣」市場的「合規壓力」與「監管強度」預料將持續加大。無論是交易所、OTC 平台，還是做市商與錢包服務商，都可能面臨更嚴格的客戶審查(KYC)與交易監控(AML/CFT)。對於依賴「鏈上隱匿性」進行跨境轉移的非法資金而言，全球圍堵網正逐步收緊，留給「黑灰產」的操作空間正在快速縮小。
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