創辦人遭控協助俄羅斯洗錢5.3億美元　美加密平台EvitaPay捲入制裁逃避風波

根據《路透社》的報導，於 8 日（當地時間），美國聯邦當局逮捕了一名經營加密貨幣支付平台 EvitaPay 的創辦人伊烏里·古格寧（Iurii Gugnin），罪名是協助俄羅斯制裁銀行將高達約 5.3 億美元（約新台幣 7370 億元）資金轉入美國，他也涉嫌讓俄羅斯人士接觸到美國敏感技術。

美國司法部指出，古格寧遭到包括電匯詐欺、銀行詐欺、洗錢及非法匯款業務等在內的 22 項罪名起訴。根據司法部的聲明，古格寧透過其加密貨幣平台偽裝成合法公司，試圖規避對俄羅斯的經濟制裁，同時協助俄方取得原本受到出口管制的美國技術。

調查顯示，古格寧利用 EvitaPay 這一加密貨幣支付系統，將受制裁的俄羅斯銀行資金透過複雜機制轉入美國，這些資金部分用於非法出口高科技產品至俄羅斯，明顯違反美國對俄羅斯的「出口管制」及「經濟制裁」規定。

此案也再次突顯加密貨幣被利用來規避國際金融制裁的風險。執法部門表示，針對透過虛擬資產逃避制裁的行為將持續加強監管與打擊。若古格寧在未來被判決有罪，將面臨最高可達終身監禁的懲處。

評論：此次事件說明，儘管加密貨幣在跨境支付中具有效率優勢，但若缺乏嚴格監管，便可能成為非法資金流動的重要工具，也再次引發各界對「制裁漏洞」與技術出口風險的關注。

自俄羅斯於 2022 年入侵烏克蘭以來，美國持續加碼對俄制裁，而川普總統任內所推動的出口限制政策仍在延續。在傳統金融監管之下，加密貨幣的「無國界」特性也讓其成為繞過監管的新手段，相關風險不容小覷。