澳洲破獲1.7億台幣加密貨幣洗錢案 涉比特幣(BTC)、以太幣(ETH)等資產

根據 SBS News 的報導，於 24 日（當地時間），澳洲聯邦警方成功破獲一個利用加密貨幣進行大規模洗錢的犯罪集團。在歷時約一年半的聯合調查後，警方以涉嫌將高達1,230萬美元（約合新台幣1億7,097萬元）的犯罪所得轉換為加密資產為由，起訴了4名涉案人士。

調查指出，該犯罪組織主要在昆士蘭州與新南威爾斯州活動，並透過偽裝成現金運送保全公司的車輛操作，掩飾大宗現金交易的非法性質。這些資金隨後被轉換成加密貨幣，如比特幣(BTC)、以太幣(ETH)等，試圖規避金融監管與司法追蹤。

警方表示，在這項行動中共凍結了逾1,890萬澳幣（約合新台幣1億8,904萬元）的資金，這些資產被認定與非法活動有直接關聯。負責辦案的「昆士蘭聯合組織犯罪特別小組」（QJOCT）動員約70位調查人員，自 2023 年 12 月起展開大規模偵查，並指出該組織的資金運作路徑極具層次性，顯示出其背後細緻規劃的洗錢架構。

此案被視為澳洲近年來最具代表性的加密貨幣洗錢案例之一。當地執法機關認為，加密貨幣的匿名性正在被不法分子利用作為加快資金流轉與隱匿來源的工具。

評論：本案突顯出「加密貨幣」在金融科技監管中的重要性與挑戰，同時也預示著當局將對「加密資產交易所」、「鏈上監控」等領域加強審查與合規要求。

澳洲聯邦警方強調，未來將進一步強化與國內外執法機構的合作，結合數位取證工具、區塊鏈追蹤技術，持續阻斷以「加密貨幣」為媒介的非法資金流動。政府則表示，將藉由更新既有法律框架，建置更完善的「加密貨幣反洗錢制度」，以因應不斷演化的犯罪手法。