中國男子涉加密詐騙洗錢遭美判刑46月　牽涉4,600萬美元犯罪資金

一名中國籍男子近日因協助加密貨幣詐騙組織洗錢，在美國被判處46個月監禁，涉案詐騙金額高達4,600萬美元。根據美國司法部（DOJ）24日（當地時間）聲明，這起案件凸顯美國對於跨國加密詐騙行為的打擊力道正大幅升級。

根據美國司法部說明，被定罪的中國男子名為蘇靜良（Jingliang Su），現年45歲。他承認協助一起以柬埔寨為據點的投資詐騙集團，替其將非法獲利洗錢後轉移至境外數位錢包。蘇靜良不僅被判處聯邦監禁46個月，還被命令返還約2,686萬美元的損失賠償金。審理由洛杉磯地方法院法官蓋瑞·克勞斯納（Gary Klausner）負責。

該詐騙案利用「詞」加密貨幣、「詞」戀愛詐騙等手法誘騙美國民眾投資虛假的數位資產平台。根據司法部調查指出，詐騙犯透過社群媒體、約會應用程式和簡訊與受害者接觸，建立信任後推銷虛假的「詞」投資機會。該集團打造擬真的虛假交易所網站，引導用戶轉帳並在平台顯示虛假獲利資訊，實際資金在入帳後便立即遭集團提領。

評論：這類「詞」戀愛與金融詐騙結合的新興詐欺手法正成為執法機關的重大挑戰，尤其在「詞」去中心化金融平台大幅成長的背景下。

根據司法部資料，這些非法資金經由精心設計的洗錢路徑流向海外。受騙資金最初匯入巴哈馬的德爾克銀行（Deltec Bank）一個帳戶中，隨後換成穩定幣泰達幣（USDT）轉至柬埔寨的詐騙組織錢包。TRM Labs調查指出，資金在當地多個詐騙中心之間分散移轉，以規避「詞」反洗錢規範與監管追查。

美國加州聯邦檢察官比爾·埃塞利（Bill Esselstyn）警告道：「看似吸引人的投資機會可能為犯罪者設下的陷阱，提醒投資者應格外警惕。」

此案中另有8名共犯認罪。其中，喬瑟·索馬裡巴（Jose Somarriba）與賀勝勝（Shengsheng He）也因經營非法匯兌業務分別被判36與51個月徒刑。值得注意的是，蘇靜良自2024年12月起即遭羈押。

該審判正值川普總統政府加強加密犯罪整頓高峰期。就在案件宣判前一日，美方亦對一項與暗網加密混幣服務「Helix」相關的資產查扣案作出裁定，查獲價值超過4億美元資產。

美國司法部2025年度報告顯示，過去一年中共計有265人因加密詐騙被起訴，涉案總額達160億美元，幾乎為前一年的兩倍。

評論：從不斷增長的被害金額與追訴件數來看，加密貨幣已成為「詞」跨國犯罪組織的新型槓桿工具。技術優勢不僅為一般投資者創造機會，也加快犯罪組織全球化擴張。

美國司法部表示，將持續透過部署於全球的國際資安與智慧財產專檢察官（IIPRs），加強與外國執法人員的合作，以遏止此類跨境犯罪行為。自2020年以來，司法部處理加密詐欺案件超過180起、追回3.5億美元以上非法資金。

此次判決再次凸顯加密貨幣在「詞」洗錢、詐騙與金融犯罪上所扮演的角色。未來隨技術演進，美國將持續強化打擊手段，以阻止加密技術為犯罪者提供的非法出路。