新聞 
幣種資訊 
關於我們 
根據 CNBC 報導，於 24 日（當地時間），美國加密貨幣交易所 Coinbase 聯手執法單位，成功揭露一起全球性的加密貨幣詐騙案件，涉案金額達 2,000 萬美元（約新台幣 6.5 億元）。此案主嫌 Chirag Thamar 被控透過釣魚手法竊取用戶登入資料，並在數分鐘內將資金轉移，日前遭判決有罪。
此次詐騙自 2021 年中旬展開，主嫌利用如「coinbasepro.com」等與 Coinbase 極為相似的假冒網域，引導受害者上當。嫌犯假冒 Coinbase 客服主動致電用戶，要求提供二階段驗證碼，甚至騙取用戶安裝遠端控制工具，一位受害者更在數分鐘內損失高達 24 萬美元。這類典型的「釣魚攻擊」再度凸顯網路詐騙的威脅程度。
Coinbase 首席法務長（CLO）Paul Grewal 表示，加密貨幣交易雖具匿名性，但其本質仍留下「可追蹤」的永久紀錄。執法單位正是根據這些公開鏈上紀錄，追查到遍佈多國的錢包與資金流向，最終鎖定並逮捕主嫌 Thamar。他於 2023 年 12 月在亞特蘭大機場被捕，目前已認罪，遭判處 5 年有期徒刑。
值得注意的是，就在 Coinbase 宣布此案件立功的前一天，該公司因日前一起「資料外洩事件」而遭遇集體訴訟。英國金融行為監管局（FCA）也針對此案對 Coinbase 開罰 450 萬美元。相關訴訟指控 Coinbase 在明知存在「內部威脅」情況下，卻並未警示用戶其潛在風險。
評論：這起案件凸顯詐騙分子利用「假冒網站」與「社交工程」來攻擊用戶已成趨勢。雖 Coinbase 的反應展現一定程度的司法協助與鏈上追蹤能力，但同步面臨的資安訴訟也反映其風控可能仍有不足，對加密產業的信任基礎是一大挑戰。
關鍵詞：Coinbase、加密貨幣詐騙、資料外洩、釣魚攻擊、社交工程、英國金融監管、集體訴訟
留言 0