HTX 7 週更換 4500 個錢包地址 英國制裁追蹤受挑戰

遭英國列入制裁名單的 HTX，在指定後約 7 週內，於 4 條主要區塊鏈上每隔數小時更換熱錢包地址，凸顯依賴固定地址清單的「制裁篩查」可能追不上實際資金流向。

區塊鏈分析公司 TRM Labs 指出，與 HTX 相關的錢包輪替出現在波場(TRX)、以太坊(ETH)、BNB 智慧鏈與 Solana(SOL)。其模式是停用收付款熱錢包及補充資金的錨定地址，再啟用新地址。The Currency Analytics 則稱，這段期間涉及地址規模約達 4500 個。

英國外交、聯邦及發展部(FCDO)與財政部金融制裁執行辦公室(OFSI)於 5 月 26 日，依俄羅斯制裁規定將 HTX 營運法人火幣全球(Huobi Global S.A.)列入制裁名單。同日，EXMO、Bitpapa、Rapira Group 等 18 家企業與個人也被一併指定。

英國當局認為，有「合理懷疑」顯示火幣全球向發行盧布掛鉤穩定幣 A7A5 的 A7 LLC，以及 Garantex 的愛沙尼亞法人 Garantex Europe 提供金融服務。英國政府判定，透過 HTX 流向克里姆林宮相關組織的資金超過 15 億美元（約 2.1 兆韓元）。

TRM Labs 統計顯示，自 2021 年以來，火幣向英國制裁對象與 A7 網路轉出的金額超過 49 億美元（約 6.86 兆韓元）。其中 11.3 億美元（約 1.58 兆韓元）集中在 2025 年 3 月 Garantex 關閉後的 14 個月內。

一旦列入制裁名單，英國公民或受英國監管的企業若透過 HTX 處理交易，可能構成刑事犯罪。這也是外界將此案視為針對單一交易所的高強度制裁措施的原因。

TRM Labs 關注的核心在於速度。銀行、支付業者與其他交易所的合規團隊，通常會接收封鎖地址清單後進行比對。但若清單驗證與發布期間，目標地址已被停用，當下交易就可能難以及時攔截。

換言之，HTX 的鏈上足跡已成為「移動目標」。這代表合規機制不能只比對地址，也需要追蹤資金流行為，並快速將新錢包歸屬到同一主體。

HTX 則反駁相關說法。公司向 Decrypt 表示，錢包更換屬於「基於日常安全目的的平台營運」，與規避制裁無關。HTX 也主張，被列入制裁名單的火幣全球與線上交易所 HTX 是不同法人，使用者資金與全球營運不受影響。

孫宇晨(Justin Sun) HTX 顧問表示：「我們完全遵守相關法律，並與全球司法機關合作。」這番說法意在強調合規立場，不過英國與歐盟已將火幣全球或 HTX 視為制裁、交易禁止對象，法人切割能否被監管機構接受仍有爭議。

市場端也已出現反應。幣安、OKX、Bybit、Bitget 等主要交易所已通知用戶，涉及 HTX 的轉帳將面臨額外合規審查。

本報此前報導，歐盟(EU)已在第 21 輪對俄制裁方案中納入 HTX。該方案於 23 日通過，歐盟境內交易禁令預計自 8 月 23 日起適用。

評論：這起事件也讓交易所錢包安全重新受到關注。交易所錢包屬於託管型架構，私鑰由平台保存；自我託管錢包則由使用者直接管理私鑰。選擇便利，就等於交出控制權；選擇控制權，也必須承擔保管責任。

基本原則仍未改變。私鑰與復原助記詞應離線保存，兩步驟驗證以驗證器 App 較簡訊更安全，轉帳前也必須手動確認地址。錢包軟體則應保持最新版本，確保安全修補已套用。

隨著「加密貨幣制裁」與錢包風險同步升溫，交易所錢包營運透明度，以及用戶是否重新檢視資產保管方式，將成為市場接下來關注的焦點。