TRM Labs：Garantex或早有對策準備　加密貨幣制裁規避策略曝光

根據區塊鏈數據分析公司 TRM Labs 的最新報告指出，儘管美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）近日第二度對加密貨幣交易所 Garantex 進行制裁，但該平台可能早已部署「制裁規避」的緊急應變計劃，並提前準備應對措施。

根據 TRM Labs 的觀察，Garantex 似乎早在 OFAC 宣布制裁前，便已開始評估並建構將「用戶」、「平台基礎架構」及「資金」迅速轉移的替代方案。該公司認為，在 24 日（當地時間）Garantex 與其衍生交易所 Grinex 同時遭 OFAC 納入制裁清單時，Garantex 已準備好因應策略，意在「削弱制裁的實際效力」，並盡可能保留客戶與資產。

Garantex 被指涉及協助勒索病毒集團進行洗錢、暗網交易及非法資金流動等活動。根據美國司法部統計，自 2019 年起至 2025 年 3 月，Garantex 共處理約 960 億美元（約新台幣 3.1 兆元）的加密貨幣交易，佔據非法資金流中舉足輕重的比例，對整體市場構成不小威脅。

值得注意的是，TRM Labs 還揭露，美國、德國與芬蘭政府曾於 2025 年 3 月聯合關閉 Garantex 的數位基礎設施。然而，後繼交易所 Grinex 早在 2024 年 12 月即於吉爾吉斯登記設立，顯示 Garantex 有高度「事前規劃」的可能性。

此外，TRM Labs 進一步指出，與 Garantex 有關的錢包地址自 2025 年 1 月起，便開始將資產轉移至與俄羅斯盧布掛鉤的穩定幣「A7A5」。該公司研判，這一舉措顯示 Garantex「已事先嗅到制裁風險」，並試圖打造一組「專為制裁規避設計的資金替代渠道」。

評論：

此事件凸顯加密資產產業中「制裁逃避策略」日益成熟。儘管政府執法動作持續升級，部分交易所仍可能透過事先佈局逃避監管。專家建議，需強化各國政府間的「跨國協作」，並建立能即時監控可疑活動的「網路監控系統」，才能有效防堵此類漏洞。

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