新聞 
幣種資訊 
關於我們 
美國調查機關逮捕一名俄羅斯籍男子，指他是國際洗錢組織JUST Team的中間人，並調查他涉嫌在2022年至2026年間參與洗錢逾7100萬美元。
帕維爾·庫利日尼科夫（Pavel Kulizhnikov）於10月20日（當地時間）在邁阿密遭逮捕，隔天在佛羅里達州聯邦法院出庭。俄羅斯《生意人報》（Kommersant）取得調查人員的宣誓陳述，報導了逮捕、相關指控及涉案金額。庫利日尼科夫被控共謀洗錢，以及共謀經營無照匯款業務。
調查機關認為，庫利日尼科夫在將客戶現金兌換成虛擬資產的過程中擔任中間人。他涉嫌在非公開聊天室協調負責收取現金的人員，並將客戶交付的款項轉入虛擬資產錢包或銀行帳戶。調查機關指出，至少有43個虛擬資產錢包與他有關。
調查機關認為，JUST Team曾在美國及其他多個國家活動。當局也指稱，庫利日尼科夫的客戶包括毒品販運者，以及試圖規避對俄羅斯制裁的人士。調查指出，該組織依交易地點與難度收取2%至8%的手續費。
《生意人報》報導，調查機關在臥底行動中掌握了現金收取與虛擬資產轉移相連的案例。該報引述的調查內容包括，庫利日尼科夫於2026年8月在維吉尼亞州亞歷山卓向臥底探員收取10萬美元現金，並轉出虛擬資產。調查機關將這筆交易列為申請逮捕令的依據之一。
上述指控及涉案金額均為調查機關的說法，法院尚未作出有罪判決。
留言 0