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哥倫比亞籍加密貨幣中介人萊昂納多・德・赫蘇斯・蘇盧阿加・杜克（Leonardo de Jesus Zuluaga Duque）因以泰達幣（USDT）洗錢約1,450萬美元毒品交易所得，並共謀將古柯鹼運入美國，遭判處160個月徒刑。
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室表示，法院另判處蘇盧阿加・杜克5年監管。他也被勒令支付1,475萬1,846美元的沒收款，並交出其管理的4個加密貨幣地址中的代幣。洗錢金額與沒收金額是不同項目。
蘇盧阿加・杜克曾使用「雷」作為別名，並在哥倫比亞活動，負責監督一個國際洗錢組織。檢方表示，他與共犯在2023年5月至11月間將毒品交易所得兌換成泰達幣，再轉往美國。
美國一名無照匯款業者將泰達幣兌換成美元。蘇盧阿加・杜克管理的美國空殼公司再把美元匯給哥倫比亞公司，資金在當地兌換成披索後分配。檢方說明的資金流向除了加密貨幣轉帳，也包括公司帳戶與銀行匯款。
檢方表示，蘇盧阿加・杜克在2023年11月安排約9公斤古柯鹼膏交易並收取佣金。2024年2月，相關人士協商購買約100公斤古柯鹼膏；哥倫比亞警方則從兩名共犯處查獲約111公斤。
紐約南區聯邦檢察官辦公室在2024年的起訴公告中，也將同期泰達幣洗錢金額列為約1,450萬美元。此次量刑公告並公布另外5名共犯的刑期，其中一名無照匯款業者遭判處96個月徒刑。
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