美國金融犯罪執法局(FinCEN)撤回加密貨幣混幣交易申報規則草案後,Tornado Cash共同創辦人Roman Storm的刑事案件仍將繼續。涉及金融機構申報義務的行政程序,與釐清混幣服務營運者刑事責任的審判,是兩件不同的事。
FinCEN於10月5日公告撤回2023年提出的規則草案。該草案原擬對涉及國際加密貨幣混幣交易增設紀錄與申報義務;FinCEN在審閱各界意見後決定撤回。這項提案從未成為正式規則。
草案要求金融機構記錄並申報特定混幣交易。FinCEN表示,考量到外界認為混幣定義過於寬泛,可能抑制合法活動,也會加重金融機構的申報負擔。該局並表示,仍將持續監控非法金融活動。
此次撤回針對的是金融機構適用的規則草案,並未廢除刑事法律,也沒有判定Storm案件的有罪或無罪。
Storm案中,陪審團於2025年就一項共謀經營無牌資金轉移業務的指控作出有罪裁決。美國司法部於2025年8月6日公布裁決結果。其餘指控的重審預定於2027年4月26日舉行。
CryptoSlate報導,檢方在10月5日提交的信函中援引比特幣霧(Bitcoin Fog)營運者Roman Sterlingov的上訴判決,主張法院具有管轄權。不過,信函原文及檢方的具體主張尚未獲得確認。
美國聯邦上訴法院於9月25日在Sterlingov案中,根據涉及華盛頓特區使用者的交易證據等,認定該地區具有適當的審判管轄權。這項判決針對比特幣霧案,並未決定Storm案的結果。
兩案涉及混幣服務,但所要處理的法律問題不同。FinCEN撤回草案,是對金融機構應承擔哪些交易申報義務所作的政策決定;Storm案則是針對個別指控與證據進行審理的刑事程序。撤回規則草案本身,並未確立刑事責任的界線。
Tornado Cash是一項透過混合交易,讓外界難以追蹤存款與提款關聯的服務。這項功能可用於金融隱私,也可能遭不法人士利用來隱匿資金。如何證明開發者的主觀意圖,以及其參與服務營運的程度,仍是Storm案的待審問題。
Storm案剩餘指控的重審預定於2027年4月26日開庭。
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