SEC控告4家公司：涉嫌透過WhatsApp詐騙逾1500萬美元

美國證券交易委員會（SEC）對4家公司提起民事訴訟，指控相關人士利用WhatsApp、Facebook等平台接觸數百名散戶投資人，涉嫌騙取逾1500萬美元。

SEC於29日表示，已分別對Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation，以及TSAI Pro Ltd.、TSAI Capital Foundation提交訴狀。兩起案件均在美國紐約南區聯邦法院提起。

SEC指控，Cryptoaiml相關公司在2024年8月至2025年3月期間，於WhatsApp群組中冒充投資專家，並提供由人工智慧（AI）生成的投資訊號。相關人士向投資人宣稱可獲得高額報酬，之後誘導他們將加密貨幣轉入虛假交易平台。

SEC表示，該平台並未實際進行交易，畫面上顯示的獲利也全屬虛假。當投資人嘗試提款時，相關人士以帳戶遭凍結為由，要求支付額外費用。

SEC指稱，Cryptoaiml相關公司騙取的金額逾1250萬美元，且投資款並未實際用於交易。

至於TSAI相關公司，SEC指控其在2024年9月至2025年3月期間，透過網站、WhatsApp與Facebook宣傳，聲稱租用AI交易機器人即可獲得收益保障。訴狀也指出，相關人士曾宣稱招募其他投資人可獲得額外收益。

不過，SEC表示，TSAI宣稱的AI交易機器人及投資款管理機制實際上並不存在。SEC指稱，TSAI相關公司騙取的金額為280萬美元。

調查顯示，兩起案件均使用了看似能證明其為受SEC監管合法機構的資料。SEC表示，Cryptoaiml在網站上發布偽造的Form D提交畫面，TSAI則發布虛假證書。

Form D是依美國證券法，針對部分私募及豁免公開募資提交的申報文件。僅有提交紀錄，並不代表SEC已審查或核准相關投資產品或業者。

SEC執法部門主管大衛·伍德科克（David Woodcock）表示：「承諾高額報酬、宣稱自己是受SEC監管的合法機構，最後竊取投資款，這是兩起案件的共同目標。」他指出，透過線上建立關係、展示虛假獲利畫面、偽造監管登記資料，以及在提款階段要求額外費用，都是兩起案件涉及的共同手法。

SEC表示，兩家公司可能由身處海外的個人經營，但具體營運者身分與所在地尚未公開。

本案屬SEC向聯邦法院提起的民事執法案件，並非刑事起訴。因此，被告公司的法律責任尚未經法院最終判決確定。

SEC提醒投資人，不要依賴投資群組聊天室中陌生人的建議，並應透過Investor.gov確認投資招攬者是否完成登記。保證高額報酬、提款前要求額外費用，以及以監管機構登記作為宣傳依據，均是需要進一步查證的警訊。

本報先前報導的WhatsApp投資詐騙群組誘導受害者損失金錢與虛擬資產事件，同樣涉及虛假獲利畫面及誘導受害者向特定錢包轉帳。此次SEC案件也聚焦於結合即時通訊軟體與加密貨幣轉帳的投資詐騙手法。

SEC呼籲投資人確認投資招攬者的登記狀態、交易平台的實際存在，以及提款條件。被告方面的反駁意見及台灣投資人是否受害，目前尚未公開。