17家受制裁交易所斷鏈 庫幣(KuCoin)擴大限制關聯轉帳

庫幣（KuCoin）宣布限制與17家虛擬資產服務商及平台直接或間接相關的交易。就算用戶沒有把資產直接匯入被列名的平台，只要交易來源、地址路徑或中介服務商被查出與這些平台有所牽連，該筆交易一樣會被納入「合規審查」範圍。

庫幣8月27日發布公告指出，基於制裁與法規遵循要求，將進一步強化交易管控。公告說明，生效日之後嘗試進行的相關交易，將面臨更嚴格的合規審查，甚至可能被直接拒絕，錢包或帳戶也可能因此受到限制。

這次被列入限制名單的對象包括Shelbit、Aban Tether Exchange、A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltd、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex、Monease Ltd、BitPapa、Exnode‧Exnode Pay、HTX（Huobi Global S.A.）以及EXMO Ltd。庫幣提醒用戶，不要與上述對象互相收付資產，也不要透過庫幣與這些對象進行直接或間接交易。

生效時間依對象不同而分批上路。Shelbit與Aban Tether Exchange自8月7日起被列入限制，A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltd則從8月13日起適用。

Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex、Monease Ltd、BitPapa、Exnode‧Exnode Pay、HTX、EXMO Ltd則自8月23日起生效。庫幣表示，若用戶反覆或嚴重違反規定，將被視為違反使用條款，可能導致服務暫停甚至帳戶被終止。

這次調整的重點，是把審查範圍從「只看交易對手方」，擴大到「連地址路徑都要查」。庫幣明確要求，交易來源、出發地址、到達地址與中介服務商，都不能與被限制對象有所關聯。

一般而言，加密貨幣交易所的制裁審查不只看最終收款人，也會一併檢視資產移動路徑與相關聯的地址。某個地址即使沒有直接與受制裁的服務商交易，只要上一個環節曾與同一服務商有牽連，仍可能被判定為風險訊號。

歐盟理事會7月23日通過第21輪對俄羅斯制裁方案，將交易禁令擴大至位於喬治亞、巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、馬紹爾群島、吉爾吉斯與白俄羅斯的14家加密貨幣相關服務平台。歐盟同時新增一項工具，未來可對所有第三國虛擬資產服務商全面禁止交易往來。

歐盟官方公告列出的是14家加密貨幣相關服務平台，但部分公開報導把包含HTX在內的加密貨幣服務公司計為18家，顯示統計數字會因官方公告與細部執行文件的涵蓋範圍不同而有落差。

外界對HTX的評價則出現分歧。HTX在5月27日的公告中主張，Huobi Global S.A.與HTX交易所是相互獨立的主體，強調全球營運與用戶資產不受影響。

不過英國金融行為監管局（FCA）仍針對Huobi Global S.A.，就HTX Exchange相關程序持續進行處理。路透社的報導版本也指出，英國監管機關正與HTX進行和解協商。

幣安（Binance）也在同一波制裁風向中預告將限縮交易往來。據The Block報導，幣安表示不會處理涉及HTX與其他10個平台的交易。

這說明主要交易所的法遵體系，已經不只是限制單一交易所的入金與出金，而是把「與受制裁對象相連的地址路徑」一併納入審查。本刊此前也曾報導幣安公告限制制裁關聯平台交易的相關發展。

對用戶來說，透過海外交易所與中介服務進行的資產移動，被審查的不只是最終交易對象，先前經過的路徑同樣可能成為查核重點。南韓國內也出現針對1000萬韓元以上海外虛擬資產匯款強化審查的趨勢，顯示確認交易主體與資金流向，已成為監管制度運作的核心環節。

不過，庫幣並未公開說明會追查到第幾層中介路徑才判定為「關聯」。整體而言，這項限制屬於交易所的制裁遵循與帳戶營運風險管理範疇，並非針對價格走勢的判斷。