新聞 
幣種資訊 
關於我們 
美國檢方以「龐氏騙局」嫌疑起訴愛德華·辛巴迪(Edward Zimbardi)，指控他涉嫌操作規模達1.65億美元(約新台幣53億元)的加密貨幣詐騙案，辛巴迪日前已從斐濟被引渡回美國。
根据 Cointelegraph 報導，美國檢方指控辛巴迪向數千名投資人募集加密貨幣資產後，並未依照承諾方式運用這些資金。
檢方進一步指出，辛巴迪在貨幣交易中虧損超過3400萬美元(約新台幣10.9億元)投資人資金，另外至少1000萬美元(約新台幣3.2億元)遭他挪為私人用途。
值得一提的是，加州金融保護與創新局(California Department of Financial Protection and Innovation，DFPI)已於2023年對CryptoProgram與辛巴迪發出停止募資令，要求兩者停止繼續吸收投資人資金。
這起案件再度凸顯加密貨幣投資領域中「龐氏騙局」的風險，監理機關與檢方對相關詐騙案件的追查力道也持續受到關注。
留言 0