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美國商品期貨交易委員會(CFTC)與美國證券交易委員會(SEC)12日同步對佛羅里達州一名男子與其公司提起訴訟，指控雙方涉嫌操作一起金額高達3.97億美元的加密貨幣「龐氏騙局」。
根據CFTC的訴狀，被告克里斯多福·德爾加多(Christopher Delgado)透過旗下歌利亞創投公司(Goliath Ventures Inc.)，向超過1600名投資人募集了3.97億美元資金。德爾加多對外宣稱，這筆資金將投入去中心化交易所的加密貨幣「流動性池」進行操作。
CFTC指出，德爾加多募得的資金實際上並未如其所述用於投資，而是被挪用來支付舊投資人的「贖回款項」，以及遊艇、名牌精品、子女學費和寵物美容等個人開銷。以新資金支應舊投資人贖回，正是典型的龐氏騙局操作手法。
評論來看，同一天遭到CFTC與SEC分別提告的情況並不常見，顯示這起案件同時涉及商品期貨與證券性質，也反映監管機關近來對加密貨幣詐欺案件的查緝力道有所加強。
SEC同日也針對德爾加多與歌利亞創投公司提起另一起獨立訴訟。目前兩起案件皆仍在司法程序中，後續調查進展與法院審理結果值得持續關注。
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