美國特勤局查扣 2.25 億美元泰達幣(USDT)，揭跨國加密詐騙與人口販運網絡

根據《彭博社》於 24 日（當地時間）的報導指出，美國當局近日展開有史以來最大規模的加密貨幣查扣行動，凍結價值約 2.25 億美元（約新台幣 312.8 億元）的泰達幣(USDT)。這筆資金疑似透過人口販運與虛假加密貨幣交易所進行資金洗白，顯示該案件不僅是詐騙，更牽連廣泛的國際犯罪網絡。

本次行動由美國特勤局主導，鎖定一個被稱為「以區塊鏈為基礎的洗錢組織」。該組織持有的帳戶資金已遭全數凍結，而案件的突破點，來自交易平台 OKX 的內部通報。OKX 向執法機關舉報 144 個可疑交易帳戶，進而揭露這項規模龐大的全球詐騙行動。初步調查已確認共有 434 名受害者，其中有 60 人接受了直接偵訊，合計損失金額超過 1900 萬美元（約新台幣 26.4 億元）。

令人震驚的是，受害者中不乏社會菁英階層。美國一家社區銀行 Heartland Tri-State Bank 的執行長尚·漢斯（Shan Hanes）就涉嫌挪用銀行資金達 4700 萬美元（約新台幣 65.3 億元）投資此一詐騙平台。目前該銀行已關閉，案件仍在進一步審理中。

根據調查，該詐騙組織的根基並不僅止於網路釣魚，而與東南亞多國的人口販運集團直接相關。在緬甸、柬埔寨、寮國與菲律賓等地，存在所謂的「詐騙園區（compounds）」，由遭誘拐或非法拘禁的受害者偽裝成線上戀人或投資顧問，透過交友軟體及即時通訊軟體向世界各地民眾行騙。

所有技術證據最終指向菲律賓，其中 144 個被 OKX 舉報的帳戶，皆來自菲律賓 IP。追查發現，聲稱擁有這些帳戶資金的其中一家公司名為 Infiniweb Technology Inc.，該公司先前曾因捲入人口販運與綁架事件而備受矚目。此外，該公司疑似與另一間爭議企業 Xionwei Technologies 以及前菲律賓總統羅德里戈·杜特蒂的非法賭博網絡有關。

評論：這起查扣行動不僅揭示了加密貨幣可能淪為跨國犯罪工具的事實，更凸顯其可能造成嚴重人權侵犯。從過去只視為「投資風險」的加密貨幣詐騙，如今已演化為系統性剝削與國際組織犯罪的複合型罪案。此番執法行動傳遞出明確訊號——「加密貨幣再也不是無法可管」。對於執法與監管單位來說，加密資產的監控勢在必行，不只是經濟層面的挑戰，更是法治與人權的防線。