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杜拜未持牌交易所 Shelbit 被指涉伊朗 40 億美元制裁規避通道

杜拜未持牌交易所 Shelbit 被指涉伊朗 40 億美元制裁規避通道 / Tokenpost

杜拜未持牌加密貨幣交易所 Shelbit 被點名為伊朗制裁規避網路的關鍵通道，涉及金額達 40 億美元（約 5.5 兆韓元）。調查指出，該網路協助伊朗境內受制裁機構與非法賭博網路接入全球加密貨幣市場。

路透報導指出，Shelbit 的主要客戶是一個涵蓋超過 2000 個平台的非法賭博網路。該網路與伊朗中央銀行等受制裁機構，透過 Shelbit 連結到全球加密貨幣市場。

報告稱，Shelbit 曾將價值數億美元的加密貨幣轉移至包括幣安在內的多家大型交易所。不過，相關資料並未確認各交易所在資金轉移過程中，是否知悉這些交易涉及制裁規避目的。

美國與獨立調查機構認為，這個網路與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)關係密切。不過，IRGC 是否直接控制 Shelbit 或相關賭博網路，目前尚未獲得確認。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#加密貨幣 #伊朗制裁 #杜拜交易所 #Shelbit #幣安

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