中國圍剿華億安跨國加密貨幣洗錢網路：127,000 枚比特幣(BTC)遭查扣、核心高層接連落網

中國當局近期大動作圍剿跨國「加密貨幣詐騙」集團，接連逮捕核心人物，並在「127,000 枚比特幣(BTC)」遭查扣一案後持續擴大調查，全面針對「資金管道」與「指揮中樞」展開追擊。這起案件被視為近年規模最大的「加密貨幣非法洗錢網路」之一，對全球加密市場及執法合作具有關鍵意義。

根據「大公文匯」援引中國公安部於 1 日（當地時間）透過微信發布的公告，中國警方在柬埔寨金邊，將「華億安集團」前董事長李雄（Li Xiong）押解回國。這次行動是中柬兩國警務機關合作的成果，李雄被指控涉入「詐騙」與「資金洗錢」等多項罪名。

這次落網的李雄，是約三個月前遭逮捕的另一關鍵人物陳志（Chen Zhi）之後，又一名重要領導層成員被捕，顯示中國當局正有計畫地「分階段」瓦解該集團高層結構，切斷「指揮鏈」與「資金鏈」。

華億安集團長期在東南亞活動，被視為專門支援大規模詐騙網路的「金融樞紐」。該集團與號稱「養豬殺豬盤」的長期情感與信任詐騙模式緊密相關：詐騙分子先與受害者建立關係，再引導其投資看似正規、實則為「假投資平台」的網站或應用程式，最終將資金全部轉走並透過多層加密貨幣交易進行洗錢。

根據區塊鏈分析機構「Elliptic」的統計，華億安相關網路累計處理的「加密貨幣」規模高達 890 億美元，約合 134 兆 3,989 億韓元，為迄今已曝光案件中「最大級別的非法金融網路」之一。受害資金來源遍佈全球各地，並非侷限於單一國家或地區，顯示該集團透過「跨境支付」與「加密貨幣基礎設施」執行高度國際化的洗錢操作。

與華億安集團有關的「比特幣(BTC)」查扣行動也創下紀錄。美國司法部於去年 10 月宣布，已扣押與陳志相關的 127,271 枚比特幣(BTC)，以當前市價估算，價值約 150 億美元，折合約 22 兆 6,515 億韓元，堪稱「歷史級別」的單次沒收規模。

同一時期，美國財政部旗下「金融犯罪執法網路」（FinCEN）將華億安集團列入制裁對象，並將其徹底排除於「美國金融體系」之外，實質上切斷了其使用美元與主流銀行體系的渠道。這意味著該集團被全球金融基礎設施邊緣化，在「跨境清算」與「法幣兌換」方面遭到嚴重封鎖。

評論：

這類制裁結合「鏈上追蹤」與「傳統金融封鎖」，已成為各國打擊大型加密貨幣洗錢網路的常見手法。對於依賴美元清算與場外兌換(OTC)的犯罪組織來說，被排除出「美元體系」往往比單純的刑事偵辦更具殺傷力。

隨著李雄落網，中國公安部也公開向仍在逃的華億安相關人員喊話，敦促尚未被逮捕的成員「主動投案」。當局表明，對於願意配合調查與揭露內部運作的嫌疑人，將在量刑上保留「從寬處理」空間，但同時強調將持續加大對在逃人員的追捕力度，釋出「追逃不止、資金必追」的強硬信號。

中國警方表示，未來將進一步強化跨國警務與金融情報合作，持續鎖定利用「加密貨幣」進行詐騙與洗錢的跨境網路。隨著兩名核心人物先後到案、巨量「比特幣(BTC)」遭查扣、以及美方金融制裁同步生效，外界普遍認為，華億安網絡已進入「實質瓦解」階段。

評論：

這起案件凸顯「加密貨幣」在全球詐騙與洗錢生態中的關鍵角色，同時也顯示執法機關的監管與技術能力正在快速追上。對市場而言，「比特幣(BTC)」等大型資產被大規模扣押後的處置方式——例如未來是否分批拍賣、如何影響市場流動性——都可能成為後續關注焦點。

總體來看，華億安事件象徵全球「加密貨幣犯罪」監管已從單純「追蹤資金」階段，進一步邁向「全面拆解組織」的層級。未來，類似案件勢必持續推動各國在「鏈上分析」、「KYC/AML」以及「跨境執法合作」上的制度升級，也將間接影響「比特幣(BTC)」與其他主流加密資產在合規市場中的定位與發展。