嫌犯炫富曝光！ZachXBT 揭 9,000 萬美元加密詐騙錢包與美政府資產有關

根據知名鏈上分析師 ZachXBT 的追蹤，一起高達 9,000 萬美元（約合新台幣 29 億元）的加密貨幣竊盜事件，近日浮出水面。令人驚訝的是，此案竟因嫌疑人在聊天室中公開自己的錢包餘額「炫富」，才意外讓嫌犯露出破綻，成為破案關鍵。

根據 Decrypt 於 24 日（當地時間）報導，ZachXBT 表示他取得了一段來自網路犯罪社群語音聊天室的錄音，疑似犯罪者以「John」為名，又稱「Lick」。他在與他人爭執過程中，為了展現自己擁有的龐大資產，竟在螢幕分享畫面中展示錢包餘額並執行數筆大額加密貨幣轉帳，總值達數千萬美元。ZachXBT 指出，這類「Band for Band」炫富行為，反成為成功鎖定嫌犯的突破口。

更令人震驚的是，ZachXBT 透過鏈上資料分析指出，這名嫌疑人使用的錢包不僅與多起釣魚詐騙攻擊有關，還與「美國政府的沒收地址」有資金往來。舉例來說，2025 年 11 月 20 日，該錢包接收了約 1,066 枚 WETH，價值約 2,300 萬美元（約合新台幣 7.4 億元），ZachXBT 進一步分析，這些資金源頭可追溯至 2024 年 3 月從「美國政府所控制地址」轉出、總額為 2,490 萬美元的被沒收資金。這筆資金據信與曾被報導的「Bitfinex 駭客事件」有關。

此外，他表示僅在 2025 年第 4 季，就有超過 6,300 萬美元（約合新台幣 20 億元）的資金流入這個可疑錢包，當中包含部分自加密貨幣交易所 MEXC 流出的 4,170 枚以太幣(ETH)，總值約為新台幣 3.8 億元。ZachXBT 認為，2024 年底那段期間出現的資金移動尤其頻繁，顯示該錢包活動異常。

對於嫌犯身分，ZachXBT 雖指出「Lick」經常在 Telegram 上炫耀資產，並獲取了其帳戶識別資訊，但他尚未能百分百確認其真實身分。根據社群討論，目前有一說認為其為 John Daghitia，但 ZachXBT 表示「仍需要進一步調查才能確認」。

值得關注的是，ZachXBT 還披露一項可能與政府合約有關的家族背景。他指出這名 John 的父親營運一間名為 CMDSS 的公司，該公司曾在美國維吉尼亞州與聯邦執法單位「美國法警服務處（USMS）」簽署合約，幫忙處理被沒收資產的資訊科技系統。ZachXBT 評論：「雖然無法確定 John 是否透過這些背景取得敏感資料，但光是家族涉及美國政府資產管理，就值得關注。」

事件曝光後，ZachXBT 表示 Lick 迅速刪除了部分線上身分，像是修改 Telegram 帳戶資訊、刪除與 NFT 相關的暱稱，甚至還從可疑地址向 ZachXBT 的公開 ENS 收錢包進行所謂「微額轉帳（Dusting）」，疑似試圖恐嚇或者混淆追查線索。

評論：這起案件展現了鏈上分析在追蹤跨國加密詐騙與駭客案件中扮演的關鍵角色。更罕見的是，本案所涉資金部分與美國政府沒收資產重疊，使事件不僅是一起單純的資安漏洞，更引發國際調查合作關注。

總結而言，這類駭客以展示資產為炫耀目的的行為也可能成為揭露犯罪網路的重要切入口，未來在區塊鏈上的公開透明性將繼續成為守法與犯罪者間的雙刃劍。