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根據中國與柬埔寨的聯合調查行動，被指控主導有史以來最大規模「豬仔盤」加密貨幣詐騙案的中國籍企業家陳志（Chen Zhi）日前已被引渡回中國接受審判。根據柬埔寨內政部與當地媒體《柬中時報》報導，他於 1 月 6 日（當地時間）在柬埔寨遭警方逮捕，並涉嫌持有高達 127,000 枚比特幣(BTC)，當時市值約 150 億美元，牽涉廣泛非法資產。
陳志在柬埔寨創立跨國企業「太子集團」（Prince Group），涉足房地產、金融與酒店業，外界原以為他是正當的商人。然而據美國與英國政府指控，該集團其實是隱藏大規模網路詐騙、洗錢與強迫勞動的掩護機構。對此，太子集團已公開否認所有指控。
根據公開資料，陳志的引渡，是依中柬兩國的犯罪人引渡協定進行，與他一同被押解回中國的還有兩名夥伴徐志亮（Xu Ji Liang）與邵繼輝（Shao Ji Hui）。據悉，陳志在 2025 年 12 月即將被正式剝奪柬埔寨公民身份，使遣返程序得以落實。
本案所涉詐騙手法為所謂的「豬仔盤詐騙」：犯罪者與受害者建立網路信任後，引誘其將資產投入虛假的加密貨幣交易平台，待受害者入金後，該平台即「人間蒸發」。犯罪集團透過超過百家的空殼公司、礦場與加密錢包進行資金清洗，最後將虛擬資產匯入私人錢包。
中國執法單位在本案中自犯罪組織手中查扣約 127,000 枚比特幣，根據當前市價約值 150 億美元，是歷來金額最大的加密詐騙資產查扣紀錄。美國財政部與英國執法機關已宣布將太子集團列入「跨國犯罪組織」清單，並將其相關錢包列入制裁名單。
評論：本案凸顯「加密貨幣(BTC)」、「跨境詐騙」與「洗錢」如何透過技術層層包裝後，形成難以追蹤的大規模犯罪網絡，進一步證明國際取締合作的重要性。
根據中國法律，該國國民即便在境外涉入重大犯罪事件，仍可依法在中國受審。歷來已有類似案例遭判決無期徒刑甚至死刑。由於案件牽涉「網路詐騙」、「資金洗錢」、「強制勞動」等嚴重罪行，陳志及其共犯未來可能面臨重刑；目前也有聲音呼籲將所扣押資產用於受害人賠償。
本次引渡行動也彰顯國際打擊以東南亞為基地的「加密詐騙集團」的決心。過去一年，美國與歐洲執法機構持續與主要交易所如幣安（Binance）、Coinbase 以及穩定幣發行商 Tether 等合作，追蹤與凍結數十億美元規模疑似非法資產。根據美國聯邦貿易委員會（FTC）統計，僅 2024 年，美國本土「豬仔盤詐騙」損失金額就高達 36 億美元。
評論：此案不僅是加密詐騙惡行的冰山一角，也象徵「KYC 」（了解您的客戶）、「AML」（反洗錢）等國際監管機制的落實正逐漸擴及加密資產領域。全球應加強合作，防堵類似利用加密貨幣的跨境犯罪活動。
業界普遍認為，陳志案件的審理結果與押扣資產的處理方式，將成為未來各國面對大型加密貨幣犯罪案件的重要參考範例，也有助於建立針對「虛擬資產犯罪」的國際司法合作模型。
關鍵詞：加密詐騙、比特幣(BTC)、豬仔盤、跨境洗錢、太子集團、國際引渡、虛擬資產追蹤、投資者保護政策
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