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根據 MEXC 於 24 日發布的最新報告指出，今年第 1 季加密貨幣詐騙交易數量大幅成長，相較去年第 4 季激增 200%。報告顯示，2024 年 1 至 3 月間共偵測出 80,057 起組織性詐騙行為，與全球 3,000 多個詐騙集團有關聯。
調查中指出，最常見的詐騙手法包括「市場操縱」、利用交易機器人進行「洗售交易（wash trading）」及惡意撮合訂單等不公平策略。MEXC 表示，有特定自動化交易機器人會刻意干擾市場流動性，讓一般用戶的訂單成交價格更加不利，甚至在價格波動劇烈時，透過「微調用戶的市價單」來放大損失。
從地區分布來看，印度成為詐騙活動最嚴重地區，第 1 季就標記出約 27,000 個可疑帳戶，數量居全球之冠；其次為獨立國協 (CIS) 區域，共有 6,404 個帳戶涉入詐騙行為，印尼則有 5,603 個疑似帳戶。
MEXC 強調，這些詐騙手法有高度組織化、演化速度快，已啟用更即時的監控科技以應對潛在威脅。評論：隨著國際間加密貨幣詐騙持續擴大，交易平台的「風險防控能力」與「自主監管機制」正成為市場信任的關鍵指標。
關鍵詞：MEXC、詐騙交易、加密貨幣、洗售交易、自動化交易機器人、印度詐騙帳戶、交易平台風控
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