伊朗最大交易所 Nobitex 捲入制裁爭議：疑為央行與革命衛隊輸送數億美元加密資金

根據 Reuters 的報導，於 13 日（當地時間），被視為伊朗最大加密貨幣交易平台的「노비텍스（Nobitex）」再度陷入爭議。外界質疑，該平台可能成為伊朗繞過「制裁」的重要金流管道，並與伊朗權力核心維持緊密關係，引發國際關注。

Reuters 指出，노비텍스由阿里·卡拉지（Ali Kharrazi）與穆罕默德·卡拉지（Mohammad Kharrazi）兄弟於 2018 年創立，目前聲稱擁有約 1100 萬名使用者，已超過伊朗總人口的 10%。在「里亞爾」持續貶值、「高通膨」與「銀行服務受限」的環境下，大量伊朗民眾轉向加密貨幣交易平台作為資產避風港，노비텍스因此迅速坐大。

不過，多家「區塊鏈分析公司」與民間金融調查人士的研究結果，讓這家交易所的角色顯得更加敏感。根據「克里斯塔爾情報（Crystal Intelligence）」等機構的追蹤數據，노비텍스被發現曾處理與「伊朗央行」以及「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）」等「制裁名單」機構相關的可疑交易，涉及金額被推估從數千萬美元到數億美元不等。外界擔憂，該平台已成為伊朗平行金融體系中的關鍵一環。

多名曾在노비텍스任職、且要求匿名的前員工向 Reuters 表示，他們「相信伊朗政府及安全機構利用這家交易所來規避制裁」。這些說法進一步強化了外界對於「革命衛隊」以及政府相關資金，透過「脫離傳統銀行系統」的路徑在境內外流動的疑慮。

評論：若上述指控屬實，노비텍스已不僅是單純的民營交易所，而是伊朗對抗金融封鎖的戰略工具之一。

面對外界質疑，노비텍스公開否認與政府共謀的說法。該平台回應 Reuters 指出，從未與任何伊朗政府機構達成協議，員工也不知情有此類合作。相反地，노비텍斯聲稱自身長期面臨「政府搜查辦公室」、「封鎖網域」、「切斷銀行支付管道」等多重壓力與限制，強調自己並非政權的金融延伸。

然而，Reuters 亦關注到創辦人家族的「政治背景」。報導指出，卡拉지兄弟出身自在 1979 年伊朗革命後即與權力核心關係密切的「卡拉지家族」第三代成員。家族部分成員曾擔任最高領袖諮詢角色，並活躍於政治、外交與宗教等關鍵領域。這讓外界對於交易所的「獨立性」與「透明度」產生更多質疑。

評論：在威權體制下，家族背景往往意味著資源與庇護，這也使監管機構與投資人更難忽視潛在的「利益衝突」。

爭議不僅止於過去的資金往來。在美國與「以色列」之間爆發戰爭後，伊朗曾出現全國性網路封鎖與首都德黑蘭大規模停電。即便如此，報導稱，노비텍스在 2 月 28 日之後仍維持營運，並持續處理交易。三家獨立「區塊鏈分析機構」估算，노비텍스在這段期間的交易量超過 1 億美元，約為其平日平均活動水準的兩成，顯示其在動盪局勢下仍扮演關鍵流動性窗口。

對於「不法資金」的具體規模，市場研究機構則給出截然不同的數字：

* 「Elliptic」估計相關資金規模約為 3.66 億美元

* 「Chainalysis」則推算約為 6800 萬美元

* 「Crystal Intelligence」進一步聚焦在「直接自制裁錢包」流入的資金，約為 2200 萬美元

數據雖然存在巨大落差，但都指向 한 個共通結論：노비텍스在伊朗「加密貨幣市場」中不只是市佔領先的平台，也可能是「國際制裁」框架下，資金繞道流動的代表性案例。

評論：不同機構給出的數據區間極大，顯示鏈上監管與風險評估仍有相當不確定性，但對交易所、用戶與監管單位而言，노비텍스事件無疑是一個警示——在「制裁」與「虛擬資產」交會的灰色地帶，任何一方都難以置身事外。

綜合來看，圍繞노비텍스的爭議，凸顯了「加密貨幣交易所」、「制裁規避」與「主權金融政策」之間錯綜複雜的現實。隨著更多鏈上數據被披露及各國監管趨嚴，伊朗「加密貨幣生態系」以及與其往來的國際交易對手，都可能面臨更嚴格的審查與風險評估。