美國聯邦查扣 5.8 億美元加密貨幣　重擊中國系跨國詐騙集團與東南亞詐騙園區資金鏈

根據《華爾街日報》於 27 日（當地時間）的報導，美國聯邦當局近期大規模查扣與「中國系跨國犯罪集團」相關的「加密貨幣」資產，金額高達「5.8 億美元」（約新台幣 8370 億元）。本次行動主要針對鎖定美國民眾的「投資詐騙」與「信任詐騙」型態案件，執法機關透過凍結、扣押資金，切斷犯罪集團將「數位資產」變現的通道，為加密貨幣市場敲響風險警鐘。

本案由位於華盛頓特區的聯邦檢察官辦公室、美國司法部(DOJ)刑事司以及聯邦調查局(FBI)共同組成的「D.C. Scam Center Strike Force」專案小組主導。當局在週四（當地時間）發布的聲明中指出，該中國系跨國犯罪組織透過精心包裝的「加密貨幣投資詐騙」與各式「信任詐騙」，騙走受害者一生積蓄，官方則沿著資金流向追蹤相關「數位資產」，並予以「凍結或查扣」。

司法部在聲明中表示，本次查扣的「加密貨幣」資產，源自該跨國集團操作的一系列高度組織化投資詐欺計畫。檢方點名，這些犯罪網路大量運用「美國本土的網路服務」和「社群媒體平台」，在網路空間鎖定並接觸潛在受害人。美方同時引述估算數據指出，這類型的詐騙產業，每年僅在美國境內就可能吸走「約 100 億美元」資金，規模驚人。

華盛頓特區聯邦檢察官「珍妮·皮羅（Jeanine Pirro）」表示，這支 Strike Force 專案小組自去年 11 月成立以來，專責針對相關組織展開協同偵辦。她強調，在短短三個月內便取得具體成果，凍結、扣押及準備沒收的加密貨幣總額達「5.78 億美元」（約新台幣 8340 億元），形容這是對犯罪集團的一大重擊。

皮羅指出，這些跨國犯罪組織「只在乎獲利，毫無底線地剝削任何人」。她直言，這些嫌犯根本不關心你是誰、信仰什麼，甚至不在意你每天過著怎樣的生活，「他們唯一在意的是，如何掏空善良美國民眾的財產，替中國犯罪集團把口袋塞滿」。

不過，當局的目標並非僅止於「凍結資產」。皮羅進一步說明，檢方將透過法院程序推進「沒收」流程，並在法律許可範圍內，嘗試把追回的加密貨幣資產返還給受害者。她向受害者喊話表示，相關單位會「持續戰鬥」，盡可能協助民眾挽回遭竊走的退休金與終身積蓄。

「評論」：就執法策略來看，本次行動並非單純展示「查扣金額」，而是試圖切斷詐騙產業鏈中的關鍵「資金管道」。在「加密貨幣」高度跨境與匿名化的特性下，若不從資金流與洗錢路徑下手，傳統刑事偵辦往往難以追討損失。本案可視為美方在「加密貨幣犯罪治理」上的標誌性測試案例。

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專案小組同時將目光投向「東南亞」多國境內規模龐大的「詐騙園區」。調查人員指出，在「緬甸、柬埔寨、寮國」等地存在大量惡名昭彰的詐騙基地，其中相當部分被認為由中國系犯罪網路控制運作。如何鎖定在地實際操盤的核心成員與幕後高層，並進一步追訴，已成為執法機關的主要任務之一。

在各式「加密貨幣詐騙」型態當中，最具代表性的就是被行內稱作「Pig Butchering（豬仔盤／豬殺盤）」的手法。該模式以長時間「養套殺」為核心，詐騙者往往在數週乃至數月期間，與受害者建立情感或信任關係，比喻為先讓「豬長肥」，再一步步誘導其投入愈來愈龐大的金額。

常見流程是：受害者起初被引導在「正規交易所」或「合法平台」上購買比特幣(BTC)等主流「加密貨幣」，以降低戒心。待雙方信任感建立後，詐騙者便要求受害人將資產轉入實際由犯罪集團操控的「假投資網站」或「偽造交易 App」。根據執法單位說法，多數受害者是在準備提領時，才發現系統異常或無法出金，等到察覺遭到欺騙，資金早已透過多重錢包與洗幣流程分散，追查與追回難度大幅提高。

這類案件的起點，往往只是一則看似無害的「社群媒體突然訊息」或來自「美國電話號碼」的簡訊。接著，詐騙者透過日常聊天、感情經營或專業形象包裝，逐步建立親密感與信任，再拋出號稱「高收益、低風險」的投資機會，讓受害人一步步加碼。

美國當局此次大規模「凍結與查扣加密貨幣」的行動，被外界解讀為針對這整個「投資詐騙生態系」的資金流進行外科手術式打擊，意圖在「資金移轉與洗錢環節」上斬斷關鍵鏈結。

「評論」：從「東南亞詐騙園區」到「中國系跨國集團」再到「美國受害者」，一整條鏈路高度依賴「加密貨幣」作為跨境資金工具。當局透過技術手段與交易所合作，追蹤並凍結巨額「數位資產」，顯示監管方已逐漸掌握相關追蹤與執法能力。對「加密貨幣產業」而言，這類案例既凸顯其被濫用的風險，也強化了「合規交易所、KYC、鏈上監控工具」在產業長期發展中的關鍵地位。