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根據路透社的報導，於 2025 年 10 月 27 日（當地時間），歐洲多國司法機構聯手偵破一宗金額高達 1 兆 1,700 億韓元（約合新台幣 92 億元）的加密貨幣詐騙案，並逮捕跨境行騙的 9 名嫌疑人。本案最初只是一起簡單的詐欺舉報，經調查後揭露該組織實為一個結構嚴密的國際洗錢網絡，促使調查規模迅速擴大。
此次跨國調查行動由至少法國、德國、西班牙、賽普勒斯、比利時、馬爾他、保加利亞與以色列等 8 國執法部門攜手合作。該集團假冒高收益的加密貨幣投資平台誘騙投資人，透過捏造的獲利數據吸引全球數千人投資。更令人震驚的是，他們甚至使用深偽（Deepfake）技術製作廣告，將虛構的名人代言畫面呈現在公眾面前，以此提高可信度。
犯罪組織竊取受害者資金後，透過多個加密貨幣交易所及私密交易網絡層層轉移，巧妙掩蓋資金流向。受害者遍及西班牙、法國、德國至賽普勒斯、以色列等西亞地區，突顯本案手法之國際性與複雜性。
執法單位於 2025 年 10 月 27 日展開第一階段突襲行動，在賽普勒斯、德國與西班牙同步搜索與逮捕主要嫌犯。現場查獲現金約 3.5 億韓元（約新台幣 514 萬元）、銀行帳戶存款約 9.31 億韓元（約新台幣 1,367 萬元），以及價值約 7.1 億韓元（約新台幣 1,043 萬元）的加密貨幣。警方亦一併扣押高級手錶與電子裝置等財物。
歐洲刑警組織（Europol）表示，此案已不僅止於一般詐欺，將其定性為「結構化的網路犯罪」，目前正展開第二階段調查，重點針對該集團的宣傳基礎設施與關聯網絡，持續追查更多嫌犯與資金流向。
評論：這起案件凸顯「加密貨幣詐騙」手法正朝向國際化與技術升級發展。隨著加密產業快速融入主流金融體系，類似犯罪活動的複雜度與規模也同步擴大，傳統執法機構面臨更大挑戰。
相關事件可能促使歐洲加速推動加密產業的立法與監管，包括加強「KYC/AML」客戶識別制度與反洗錢措施，對交易所與相關平台執行更嚴格的法規要求。
評論：本案對散戶投資人亦有重要提醒意義，選擇遵循法規、具備「KYC/AML」措施的合規交易所與平台對消費者安全至關重要。同時，對於使用名人代言或投資推薦等廣告內容，更需審慎驗證來源與真實性。
在面對越來越複雜的金融騙局時，「加密貨幣」、「國際洗錢」、「KYC/AML」、「深偽技術」等關鍵詞將持續成為監管與消費者關注的核心議題。這場跨國行動也再次證明，只有透過國際合作與科技執法，才能有效防堵加密市場中的違法行為。
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